De manière automatisée, les banques tentent de détecter la fraude sur les comptes de tiers des avocats
Désormais, les banques belges vérifient automatiquement si les comptes de tiers des avocats ne sont pas utilisés à des fins de fraude, de blanchiment d'argent ou de détournement de fonds. A cet effet, elles ont conclu un accord avec les Ordres des avocats.
Les comptes de tiers sont des comptes sur lesquels les avocats conservent les avoirs pour leurs clients, par exemple dans le cadre de transactions immobilières ou d'héritages.
Afin de lutter contre d’éventuels abus, les avocats devaient établir un aperçu annuel de tous leurs comptes de tiers avec un solde par dossier et le transférer au bâtonnier. Ensuite, des contrôles aléatoires pouvaient être effectués.
A présent, les banques veulent automatiser ce contrôle. Sur base d'un système logiciel, elles tenteront de détecter en permanence les transactions suspectes.
A l’avenir, ceci pourrait mener à la suppression de l'obligation de notification annuelle.
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